戴志康正式被批捕,已追缴约2亿,尚有百亿左右待偿付

戴志康正式被批捕,已追缴约2亿,尚有百亿左右待偿付

9月28日晚间,上海公安机关通报了上海证大文化创意发展有限公司(下称“证大公司”)涉嫌非法吸收公众存款案件的最新情况。


前期通报的41名涉案犯罪嫌疑人中,除取保候审人员外,检察机关已于9月27日对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。2019年8月29日,上海公安机关对证大公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。


目前,上海公安机关已初步追缴现金约2亿元,并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。



据券商中国透露,此前从清算团队人员处获悉,证大金服涉及到的债权人(投资者)有2.8万名,未偿付金额百亿左右。若这一金额属实,这也意味着目前的追偿资金仅为杯水车薪。


警方表示,已获取“证大公司”旗下“捞财宝”及“证大财富”平台数据,同时聘请司法审计公司对每位投资人出借资金进行确认,并追查资金去向。


警方提示,上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户,未及时还款的,警方将依法予以追缴。还款时需注明借款平台及借款人姓名,并妥善保管相关凭证。


此前,在“上海滩大鳄”戴志康自首一周后,所在的上海新沪商联合会展开了“营救行动”。


9月5日,一份《关于“证大案件”维稳处理的请求》显示,戴志康为上海新沪商联合会创始轮值主席,商会致信上海市工商联主席王志雄,请求政府对戴志康采取保释措施,一旦其出来主持证大集团工作,商会全体会员企业愿意发起5-10亿元援助基金,支持证大集团度过难关。


如今戴志康等人被正式批捕,显示上海新沪商联合会的“请求”并未起到作用。


资料来源:券商中国、中经金融



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